Le vol le plus énigmatique de la crypto
En 2012, 50’000 Bitcoins (BTC) ont été dérobée sur la célèbre Route de la Soie, un marché clandestin du dark web. Au fil des années, la valeur des BTC volés a atteint la somme astronomique de 3 milliards de dollars. Ce qui en a fait l’un des mystères les plus importants de l’univers de la cryptomonnaie.
Cependant, près d’une décennie plus tard, une erreur cruciale commise par le voleur a permis de faire progresser l’enquête, permettant à l’IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation) de résoudre cette énigme.
L’énigme de Route de la Soie dévoilée
L’histoire commence à Athens en Géorgie, une ville universitaire tranquille, peu habituée aux délits inhabituels. Dans la nuit du 13 mars 2019, Jimmy Zhong, âgé de 28 ans, un expert en informatique local, a passé un appel inhabituel au 911 pour signaler le vol de centaines de milliers de dollars de Bitcoin chez lui.
Selon le rapport, l’enquête initiale sur le vol chez Zhong n’a pas permis de trouver de suspect. Le service de police du comté d’Athens-Clarke, peu expérimenté dans les affaires liées à la cryptographie, a eu des difficultés à avancer dans l’enquête. Voulant des réponses, Zhong a fait appel au détective privé local Robin Martinelli. Bien que ce dernier ne soit pas un expert en cryptomonnaies, il était déterminé à résoudre l’affaire.
Martinelli a minutieusement examiné le système de surveillance de la maison de Zhong et a découvert une preuve cruciale: une silhouette capturée dans les images de la nuit du crime. Ce que Zhong ignorait, c’est qu’en signalant le vol de ses Bitcoins, une équipe d’agents de l’IRS travaillait sans relâche pour résoudre le vol de la Route de la Soie en 2012.
Une erreur fatale
Cependant, l’identité du pirate informatique est restée cachée jusqu’à ce qu’une petite erreur survienne. En septembre 2019, le pirate informatique a effectué par erreur un transfert d’environ 800$ de BTC vers une plateforme d’échange de cryptomonnaie conforme aux réglementations bancaires, incluant les procédures KYC.
À la grande surprise des enquêteurs, le compte utilisé pour la transaction était enregistré au nom de Jimmy Zhong, établissant un lien avec les fonds volés de la Route de la Soie. L’IRS a contacté le service de police du comté d’Athens-Clarke, cherchant à collaborer pour rassembler des preuves solides contre Zhong. Armés de preuves, ils ont obtenu un mandat de perquisition fédéral pour la résidence de Zhong. Le 9 novembre 2021, une équipe d’officiers a perquisitionné la maison de Zhong, l’informant de manière choquante qu’il était le principal suspect.
Du créateur au voleur?
Les enquêtes ont révélé que Zhong, l’un des premiers codeurs qui aurait été impliqué dans le développement du Bitcoin depuis sa création en 2009, avait joué un rôle dans le perfectionnement de la technologie.
De manière ironique, un pirate informatique impliqué dans la création du Bitcoin est devenu l’un des voleurs de BTC les plus importants de l’histoire. Zhong a été accusé de fraude électronique, a plaidé coupable et a été condamné à une peine d’un an et un jour de prison fédérale à compter du 14 juillet 2023.
Malgré son immense fortune en BTC volés, Zhong n’a pas pu conserver les fonds illicites. Le gouvernement américain a confisqué les actifs, ouvrant ainsi une procédure pour permettre aux victimes du piratage de la Route de la Soie de récupérer leurs Bitcoins perdus.
L’IRS seule propriétaire des bitcoins
Cependant, aucun demandeur ne s’est manifesté, et le gouvernement a vendu les Bitcoins confisqués, les fonds issus de la transaction devant être partagés avec le service de police du comté d’Athens-Clarke en guise de remerciement pour leur aide.
Dans sa déclaration devant le juge, Zhong a admis que le vol de Bitcoin lui avait procuré un sentiment d’importance. Mais qu’en fin de compte, ses actions n’avaient bénéficié qu’au gouvernement sur le plan financier. Bien que le crime initial du vol de Bitcoin dans la résidence de Zhong à Athènes reste non résolu, l’arrestation et la condamnation de Zhong ont mis fin à l’un des crimes liés à la cryptomonnaie les plus importants de notre époque.
