Binance et blanchiment d’argent
Les procureurs fédéraux américains ont demandé à la bourse de crypto-monnaies Binance de révéler les dossiers internes et les communications impliquant son PDG Changpeng Zhao dans le cadre de son enquête sur le blanchiment d’argent, rapporte Reuters. Il s’agit de remettre les communications entre Zhao et d’autres cadres concernant les transactions illégales et le recyclage de clients aux États-Unis.
Une personne ayant connaissance de l’enquête a déclaré que l’enquête du ministère sur la conformité de Binance avec les lois américaines sur la criminalité financière incluait la demande de décembre 2020. Cela n’avait pas été rendue publique auparavant. Selon ces personnes, les responsables américains cherchent à savoir si Binance a enfreint la loi sur le secret bancaire.
Si les bourses de crypto-monnaies exercent une activité significative aux États-Unis, elles doivent s’enregistrer auprès du département du Trésor et se conformer à la réglementation contre le blanchiment d’argent. Cette loi, qui vise à protéger le système financier américain contre le financement criminel, promeut une peine de prison de 10 ans.
Les éléments de la demande
Dans sa lettre à Binance, le Département a formulé 29 demandes distinctes de documents relatifs à la gestion de la société, à sa structure organisationnelle, à sa situation financière, à sa conformité aux lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions, et à ses opérations aux États-Unis depuis 2017. Il est demandé à Binance de produire tous les documents et matériaux qui répondent à cette lettre en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle.
Le ministère de la Justice a sévi sur le marché non réglementé des crypto-monnaies cette année. En effet, des milliers de personnes ont perdu d’énormes sommes d’argent après l’effondrement du marché et les hacks. Le gouvernement est principalement préoccupé par l’aspect du blanchiment d’argent dans l’espace des crypto-monnaies. Il a été observé que les cybercriminels utilisaient les cryptos pour blanchir l’argent volé lors de piratages et échapper à la loi.
Binance est sereine
Le PDG de Binance, Zhao, a déclaré: « Nous n’avons pas d’entités légales en Chine », bien que Binance ait commencé ses opérations dans ce pays. Il a ajouté que « le plus grand défi auquel Binance est confronté aujourd’hui est que nous (et tous les autres échanges offshore) avons été désignés comme une entité criminelle en Chine. »
Les régulateurs financiers de nombreux pays ont émis des avertissements contre Binance depuis l’année dernière, alléguant qu’il servait des utilisateurs sans licence ou violait les normes anti-blanchiment d’argent.
En juillet, la banque centrale néerlandaise a infligé à Binance une amende de plus de trois millions d’euros pour avoir violé les lois financières du pays. Une porte-parole de Binance a déclaré à l’époque que l’amende était un pivot dans notre collaboration continue avec la banque centrale.
