Tether intensifie la lutte contre les escroqueries
Au fil des ans, Tether s’est engagé à bannir les adresses USDT signalées pour des escroqueries potentielles afin de limiter l’utilisation illicite de son stablecoin. Et c’est cette année que l’émetteur de stablecoins a banni le plus grand nombre d’adresses. Selon les données fournies par la plateforme d’analyse de données blockchain Dune, au 1er août, Tether avait banni jusqu’à 1’755 adresses USDT.
Alors que nous sommes encore au troisième trimestre 2024, Tether a banni environ 500 adresses cette année. Ce chiffre a déjà dépassé le nombre d’adresses bannies en 2023, ce qui a entraîné le blocage de plus d’un milliard de dollars d’actifs. La plupart de ces adresses contiennent des millions et des milliers d’actifs qui ne peuvent pas être transférés. À l’heure actuelle, elles détiennent un total de 1’219’051’711 USDT.
Les données montrent également que les adresses baleines ne sont pas exemptées de cette mesure puisqu’une adresse représente 8.25% des actifs gelés, détenant plus de 100 millions d’USDT.
Tether, une option sûre pour les opérateurs illicites ?
Les mauvais acteurs ont continué à utiliser USDT pour exécuter des transactions illicites en raison de sa reconnaissance mondiale, de sa stabilité et de ses faibles frais de transaction. Ce qui suscite des inquiétudes chez les utilisateurs de cryptomonnaies et les régulateurs. Le stablecoin devenant de plus en plus courant dans les escroqueries cryptos, l’émetteur a intensifié sa surveillance des adresses suspectes. L’entreprise a déployé des mesures réglementaires strictes pour rendre son stablecoin hostile aux mauvais acteurs.
À cet effet, Tether a banni les adresses suspectes liées à des activités criminelles et les adresses sur liste noire sur mandat des forces de l’ordre et comme mesures préventives contre les escroqueries potentielles. L’entreprise a récemment collaboré avec Chainalysis pour surveiller les adresses USDT sur les marchés secondaires, ce qui a contribué à allonger la liste des adresses interdites.
On peut remarquer que cette augmentation du nombre d’adresses interdites coïncide avec une augmentation du nombre total d’adresses USDT sur la chaîne suivies cette année, qui a dépassé les 110 millions. Cela suggère que de nouveaux utilisateurs ont continué à s’introduire dans l’écosystème Tether avec des intentions malveillantes.
