Une infraction notable
La banque centrale néerlandaise a publié jeudi un communiqué indiquant que la bourse de cryptomonnaies KuCoin opère illégalement dans le pays. Des documents bancaires révèlent qu’elle opère en tant que filiale à part entière de MEK Global Limited (MGL), une société des Seychelles. Bien que les consommateurs de l’échange n’enfreignent pas la loi, selon la De Nederlandsche Bank (DNB), ils courent un risque plus élevé d’être engagés dans le blanchiment d’argent et les moyens illégaux de financement du terrorisme.
Kucoin lancée au Pays-Bas en 2019
Malgré l’absence de licence américaine, KuCoin est une bourse de cryptomonnaies de premier plan en termes de volume d’échange mondial. En raison de ses coûts d’échange compétitifs, elle compte des membres de plus de 200 pays différents et est l’une des plateformes d’échange les plus populaires au monde. L’échange avait justement officiellement commencé ses activités en octobre 2019 aux Pays-Bas.
Publication de la preuve des réserves
KuCoin, avec le soutien de la société d’audit Mazars, a maintenant divulgué sa preuve de réserves dans un effort pour accroître sa transparence. Selon l’analyse de Mazars, les avoirs en Bitcoin, Ether, USDT et USDC de KuCoin sont tous surgarantis à 101%, 100%, 102% et 101%, respectivement. Mais elle détiendrait une grosse somme dans son jeton natif le KSC.
Johnny Lyu, PDG de KuCoin, a déclaré: « En tant que bourse populaire, nous apprécions la confiance que les utilisateurs nous accordent et nous nous engageons à veiller à ce que nous contribuions de toutes les manières possibles à la construction d’une culture de la transparence dans l’industrie. Notre coopération avec Mazars n’est qu’une des mesures visant à garantir le respect de cet engagement envers nos utilisateurs. »
De même, la Nederlandsche Bank a accusé la bourse Binance d’activité illégale en 2021, cette fois pour des violations supposées de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les infractions ont donné lieu à une amende administrative payée par Binance de plus de 3 millions d’euros.
