Ce fameux couple new-yorkais
Un entrepreneur en technologie et sa femme rappeuse ont plaidé coupable pour le plus grand piratage d’actifs numériques de l’histoire. Le couple new-yorkais a admis avoir participé au piratage de Bitfinex en 2016 et avoir blanchi le butin de 4.5 milliards de dollars 18 mois après leur arrestation. Le ministère américain de la justice a annoncé l’arrestation de l’entrepreneur technologique Ilya Lichtenstein et de son épouse Heather Morgan en février 2022.
Ilya Lichtenstein, le cerveau de l’affaire
M. Lichtenstein est détenu dans une prison de Virginie depuis qu’un juge ait décidé qu’il risquait de s’enfuir. Il a plaidé coupable pour le piratage au cours duquel il aurait volé 120’000 BTC. Au cours de l’audience, il a révélé qu’il avait converti une partie des BTC volés en pièces d’or, dont certaines avaient été enterrées avec l’aide de sa femme. Il a ensuite indiqué au tribunal où se trouvaient les pièces d’or.
Il a également révélé qu’il s’était rendu au Kazakhstan et en Ukraine où il avait rencontré des passeurs d’argent qui avaient converti les BTC volés en espèces. Ils expédiaient ensuite l’argent en Russie où il le déposait dans des banques américaines.
Heather Morgan, sa femme rappeuse complice
Heather Morgan, une rappeuse en ligne qui se fait appeler Razzlekhan, a été libérée moyennant une caution de 3 millions de dollars. Elle a également plaidé coupable de blanchiment d’argent et de complot en vue de frauder le gouvernement américain.
Elle a nié avoir eu connaissance des crimes de son mari jusqu’en 2020. Elle a commencé à avoir des soupçons lorsqu’elle l’avait vu brûler des documents dans une poubelle lors d’un de leurs voyages en Ukraine. Elle a découvert par la suite que son mari était le tristement célèbre pirate informatique de Bitfinex et qu’elle l’aidait depuis lors à blanchir son butin.
La date de la sentence n’a pas encore été fixée. M. Lichtenstein risque un maximum de 20 ans derrière les barreaux pour conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. Sa femme risque 10 ans d’emprisonnement. Cinq ans pour le blanchiment d’argent et cinq ans pour la fraude au gouvernement américain.
Un couple pas comme les autres
Dans sa déclaration, le ministère de la justice affirme que M. Lichtenstein a utilisé des outils et des techniques de piratage avancés pour accéder au réseau de Bitfinex. Après avoir volé les 120’000 BTC, il a pris des mesures pour effacer ses traces.
Depuis lors, il a utilisé des techniques de blanchiment sophistiquées avec l’aide de sa femme. Notamment en utilisant de fausses identités pour ouvrir des comptes financiers en ligne et en exploitant les marchés du darknet pour brouiller les pistes. Il s’est également appuyé sur des mélangeurs de BTC tels que Helix et Bitcoin Fog.
Les BTC volés ne valaient que 70 millions de dollars au moment du vol. Avec la montée en flèche du cours du BTC, la somme a culminé à plus de 4.5 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand casse du secteur.
Au moment de leur arrestation, le ministère de la justice a déclaré avoir saisi plus de 94’000 BTC, d’une valeur de 3.6 milliards de dollars, la plus importante saisie du ministère. Il a confisqué 475 millions de dollars supplémentaires depuis l’arrestation,.
Après le piratage d’août 2016, Bitfinex a déployé des efforts sans précédent pour aider ses clients à s’en sortir. Après sept ans, ces efforts ont porté leurs fruits.
