La Chine et ses criminels numériques
La Chine travaille activement pour protéger les utilisateurs et capturer les criminels. Elle a démantelé un nouveau groupe lors d’une récente opération de répression contre les blanchisseurs d’argent.
Les cybercriminels et les fraudeurs du monde utilisent les cryptomonnaies dans leur processus. Parallèlement à la croissance de l’industrie des cryptomonnaies, les cybercriminels ont également intensifié leurs pratiques pour commettre des fraudes et ensuite blanchir l’argent à l’étranger.
Une belle prise par la police
Les forces de police de Hengyang, une ville de la province chinoise de Hunan,ont arrêté un groupe de 93 personnes dans le cadre de leur campagne « 100 Day Action » à travers le pays. Ces criminels auraient blanchi 40 milliards de yuans (5,6 milliards de dollars) par le biais de cryptomonnaies. L’autorité a saisi 300 millions de yuans, démantelé plus de dix sites Web physiques et confisqué près de 100 appareils
Les personnes incriminées ont blanchi de l’argent en dehors du pays depuis 2018 en convertissant les fonds collectés illégalement en actifs numériques. Le groupe d’escrocs est à l’origine de ces fonds en réalisant des fraudes en télécommunication et en ligne et pourrait être impliqué dans 300 cas de fraude, selon la police.
La Chine est anti-crypto mais tout le monde s’en fiche
La Chine est un régime anti-crypto depuis le début. Le gouvernement n’autorise même pas le minage dans le pays. La Banque populaire de Chine a interdit les actifs numériques en septembre 2021, les autorités devenant belliqueuses envers les contrevenants. Mais, l’adoption des cryptomonnaies dans le pays continue d’augmenter de manière opposée. Elle figure parmi les 10 premiers pays adoptant rapidement les monnaies numériques malgré les restrictions.
Le Bureau de sécurité du Yangpu et la Sécurité publique de Shanghai ont lancé une enquête conjointe en mars pour lutter contre les systèmes pyramidaux de collecte de fonds en monnaie virtuelle. Immédiatement après les enquêtes, les autorités ont démantelé une plateforme de vente pyramidale, qui a pillé près de 16 millions de dollars aux utilisateurs victimes. Les autorités ont révélé à l’époque qu’il s’agissait du premier cas dans l’histoire de Shangai lié à un système pyramidal de cryptomonnaies.
