La Chine la plus grosse baleine en bitcoin
Selon le cofondateur de CryptoQuant, Ki Young Ju, la Chine détient 6 milliards de dollars de cryptomonnaies. A savoir 194 000 Bitcoin (3,9 milliards de dollars), 833 000 Ethereum (1,2 milliard de dollars) et plusieurs autres actifs numériques qu’elle a saisis lors de l’arnaque PlusToken en 2019.
Le Ponzi PlusToken était avant tout dans son nom
L’arnaque PlusToken était un système de Ponzi qui a débuté en 2018 et comptait des investisseurs provenant principalement de Chine et de Corée du Sud. Les rapports ont déclaré que le schéma avait escroqué aux investisseurs plus de 2 milliards de dollars en actifs numériques en 2019. Le gouvernement chinois a obtenu l’arrestation des cerveaux de l’opération, les emprisonnant pendant 11 ans.
L’analyse de CryptoQuant a révélé que les escrocs ont encaissé plus de 90’000 BTC en utilisant des mixeurs à travers diverses adresses. Il a également déclaré que les joueurs malveillants étaient toujours actifs, puisqu’ils ont envoyé 50 BTC au même mixeur la semaine dernière.
Autres pays acquérant des cryptomonnaies par saisies
La Chine n’est pas le seul pays à acquérir des cryptomonnaies par le biais de saisies. Plus tôt cette année, le ministère américain de la Justice a saisi 3.6 milliards de dollars de bitcoins liés au piratage de Bitfinex en 2016. Avant cela, le gouvernement a pris 70’000 BTC à Ross Ulbricht lorsqu’il a démantelé la Silk Road.
Cependant, contrairement à la Chine, les États-Unis ont tendance à vendre aux enchères les cryptoactifs qu’ils ont saisis. En février 2022, le gouvernement américain détenait pour 4.08 milliards de dollars de bitcoins.
Le Royaume-Uni a également saisi des centaines de millions d’actifs cryptographiques, dont la plupart sont liés à divers crimes.
L’Ukraine et le Salvador détiennent également une grande quantité de BTC. La première a principalement acquis sa crypto via des dons pour soutenir le pays dans sa guerre avec la Russie. D’autre part, le Salvador est le premier pays au monde à faire de cet actif numérique phare une monnaie légale.
La Corée du Nord est un autre pays notable qui détient des cryptomonnaies. Des rapports indiquent que des pirates informatiques parrainés par la Corée du Nord ont volé jusqu’à 2 milliards de dollars en cryptomonnaies au cours des dix dernières années. Le pays consacrerait la majeure partie de ses avoirs en crypto à ses programmes de défense.
