L’IRS a du boulot
L’Internal Revenue Service (IRS) est en train de constituer des centaines de dossiers de cryptomonnaies pour lutter contre l’évasion fiscale. Au cours de l’exercice 2022, la division des enquêtes criminelles de l’IRS a saisi environ 7 milliards de dollars en cryptomonnaies, soit le double du total de l’année dernière.
Ces affaires concernaient principalement des échanges de cryptomonnaies contre des devises fiduciaires et des personnes n’ayant pas déclaré des paiements en cryptomonnaies. Le chef de la division des enquêtes criminelles a noté que si la plupart des affaires étaient liées au blanchiment d’argent par le passé, il a vraiment constaté un changement dans les enquêtes sur les actifs numériques au cours des trois dernières années.
L’IRS s’est donné les moyens d’agir
L’administration fiscale a créé l’année dernière le Bureau des services cybernétiques et médico-légaux (CFS) pour regrouper plusieurs domaines d’enquête. Notamment les actifs numériques, la cybercriminalité, la criminalistique numérique et la criminalistique physique. Lee a affirmé que le bureau est capable de retracer essentiellement toute transaction cryptographique.
Les priorités du CFS
Parmi ses priorités, le CFS soutient les enquêtes criminelles de l’agence concernant les utilisations illicites des actifs numériques et la façon dont ils peuvent être utilisés pour exploiter le système fiscal et financier américain. » Le SCF prend constamment des mesures supplémentaires pour évoluer, en particulier lorsque les menaces évoluent dans des domaines tels que la finance décentralisée, les paiements de pair à pair et les cryptomonnaies anonymes « . En raison de ses ressources relativement limitées, le SCF se concentre sur les cas où il peut avoir l’impact le plus significatif », ajoute le rapport.
Plus facile pour pister les pots de vin
Le CI a donné la priorité à la formation et au déploiement de cryptomonnaies, de blockchain et de technologies de renseignement open-source pour démêler des schémas criminels cyber-financiers complexes. « Lorsqu’un fonctionnaire étranger corrompu reçoit des pots-de-vin, il fait souvent appel à un tiers pour déplacer ou blanchir ces produits illégaux afin d’acheter des propriétés, des cryptomonnaies et de nombreux autres actifs. Si l’un de ces fonds se déplace dans ou à travers le système financier, la CI peut retracer l’argent », détaille encore le rapport.
