L’ombre des crimes passés plane toujours sur Binance. Trois investisseurs mécontents ont déposé un recours collectif contre la plateforme pour blanchiment d’argent, ce qui leur a finalement fait perdre leurs crypto-actifs. Ce nouveau procès n’est qu’une pièce supplémentaire du puzzle qui rend l’année de Binance encore plus difficile.
Le procès explique en détail comment les avoirs en cryptomonnaie des plaignants ont été volés et ensuite transférés à Binance par les auteurs de l’infraction. Selon la plainte, ce mouvement visait à perturber la piste numérique et à rendre les fonds volés impossibles à retracer. Le cœur de l’argumentation des plaignants repose sur la transparence native de la technologie blockchain. Ils affirment que les transactions en cryptomonnaie laissent un enregistrement immuable et en facilite donc le traçage. En l’absence d’un lieu de blanchiment comme Binance, les autorités pourraient facilement retrouver les fonds en retraçant ses pas sur la blockchain.
Les experts juridiques restent prudents quant au succès de cette action en justice. Bill Hughes de Consensys, une société de logiciels de blockchain, a exprimé des doutes quant à la capacité des plaignants à étayer leurs revendications. Toutefois, le procès pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie des cryptomonnaies. Il a également souligné les implications potentielles pour l’analyse de la chaîne de blocs et la récupération des actifs si l’affaire progresse. La transparence des transactions, l’un des principaux atouts de cette technologie, pourrait être remise en question t pourrait obliger l’industrie à réévaluer ses méthodes de traçage et de récupération.
Cette affaire n’est pas la seule pour Binance. En novembre 2023, le directeur général Changpeng Zhao (CZ) a plaidé coupable de blanchiment d’argent et a été contraint de quitter l’entreprise dans le cadre d’un accord avec les autorités américaines. Binance a également payé une lourde amende de 4.3 milliards de dollars pour des violations de la réglementation. En outre, la SEC a déposé une plainte distincte contre Binance en juin 2023, alléguant qu’elle avait trompé les investisseurs sur ses pratiques de surveillance du marché et gonflé artificiellement les volumes d’échanges. Une partie importante de ce procès a été autorisée par le tribunal en juin 2024.
