Entre 4 murs
Michael Alan Stollery, PDG et fondateur de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS), a été condamné à quatre ans de prison pour sa participation à un système de fraude à la cryptomonnaie de plusieurs millions de dollars. Le ministère de la Justice des États-Unis a révélé que TBIS avait levé 21 millions de dollars auprès d’investisseurs en utilisant des déclarations fausses et trompeuses.
Stollery a été reconnu coupable de fraude sur les valeurs mobilières et a admis avoir utilisé une partie de l’argent investi à des fins personnelles. Ce développement intervient à un moment où les Américains perdent de plus en plus leur argent dans des schémas d’investissement en cryptomonnaies.
Déclarations fausses et trompeuses
Stollery n’a pas enregistré l’ICO auprès de la SEC et n’a pas non plus bénéficié d’une exemption valide des exigences d’enregistrement de la Commission. Il a falsifié des documents pour vanter la légitimité de son entreprise, notamment les livres blancs qui étaient censés donner aux investisseurs une description de l’offre d’investissement en cryptomonnaies.
Ces livres blancs ont été utilisés pour tromper les investisseurs sur l’objectif et la technologie qui sous-tendent l’offre, sur la manière dont elle est différente des autres opportunités de cryptomonnaies et sur les perspectives de rentabilité de l’offre. Stollery a également créé de faux témoignages de clients sur le site Web de TBIS et a prétendu avoir des liens avec la Réserve fédérale et plusieurs autres sociétés importantes pour créer une fausse apparence de légitimité.
L’argent utilisé pour des dépenses non liées à l’entreprise
Le ministère de la justice a déclaré que Stollery n’avait pas utilisé l’argent investi aux fins prévues. Au contraire, il a mélangé les fonds des investisseurs de l’ICO avec ses fonds personnels et a utilisé une partie pour des dépenses telles que le paiement de cartes de crédit et de factures pour son condominium à Hawaï. Il s’agit là d’une violation manifeste de la confiance des investisseurs qui s’attendaient à ce que leurs fonds soient utilisés pour le développement de la plateforme et des technologies associées. Au lieu de cela, Stollery a utilisé les fonds pour ses dépenses personnelles.
Les Américains perdent des milliards de dollars
Le marché des cryptomonnaies a fait l’objet de nombreuses fraudes et escroqueries ces dernières années. Les criminels ont dérobé l’an dernier une somme colossale de 2.5 milliards de dollars par le biais de ces stratagèmes. Les investisseurs doivent donc faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils investissent. En raison de l’absence de réglementation sur ce marché, il est difficile pour les investisseurs de faire la distinction entre les opportunités d’investissement légitimes et frauduleuses.
Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et mener des recherches approfondies sur toutes les opportunités d’investissement sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent se méfier des opportunités d’investissement qui promettent des rendements élevés avec peu ou pas de risque. Ces opportunités d’investissement sont probablement trop belles pour être vraies et peuvent être frauduleuses.
