Les escrocs trouvent toujours une solution
Les escrocs et les pirates de la sphère crypto pourraient avoir trouvé un nouveau moyen d’éviter de se faire prendre. CertiK, un expert en sécurité blockchain, a dévoilé un groupe d’acteurs KYC que les développeurs véreux peuvent utiliser pour continuer leurs escroqueries. Au fil des ans, les escrocs ont dû faire preuve de plus de créativité pour éviter d’être repérés.
Le Scam Tracker du Better Business Bureau (BBB) a montré que les arnaques aux cryptomonnaies sont passées du septième type de fraude le plus risqué en 2020 au deuxième plus dangereux en 2021. Constatant ces activités illicites, de nombreux échanges comme Binance et Coinbase, ainsi que d’autres plateformes liées aux cryptomonnaies, ont imposé des mesures de connaissance du client (KYC). Mais il semble que les escrocs aient également trouvé un moyen de contourner cette mesure.
Passer un faux KYC est facile et pas cher
La société de sécurité blockchain CertiK a tiré la sonnette d’alarme concernant les acteurs KYC professionnels utilisés par les développeurs pour contourner les vérifications régulières. Dans ce schéma, un acteur KYC est engagé explicitement pour un KYC au nom de propriétaires de projets malhonnêtes avant un piratage d’initié ou une arnaque de sortie.
Selon l’entreprise, il est facile et peu coûteux d’engager quelqu’un pour un faux KYC. Les prix peuvent descendre jusqu’à 8 dollars.
Le prix augmente si l’acteur KYC doit faire face à un processus de vérification plus complexe. Le prix fait un bond significatif si l’acheteur a besoin d’un acteur qui est un résident national d’un pays considéré à faible risque pour le blanchiment d’argent.
Tout se passe sur Telegram et Discord
Dans l’ensemble, les analystes de la société ont été en mesure d’identifier plus de vingt marchés souterrains de gré à gré. La plupart hébergés sur Telegram et Discord, ainsi que quelques applications téléphoniques à faible exigence. CertiK a exhorté les utilisateurs ou les investisseurs potentiels à rester prudents lorsqu’ils traitent des projets de cryptomonnaies. Il convient de mener une enquête approfondie sur les antécédents de chaque membre clé. Il est même recommandé de collaborer avec une équipe d’enquêteurs criminels et d’analystes du renseignement professionnels et expérimentés.
Continuer d’enquêter même avec un train de retard
Une enquête primaire pourrait être utile, compte tenu de la hausse des activités illicites dans le secteur de la cryptomonnaie. Ces dernières années, les escroqueries liées au secteur ont connu une forte augmentation. Auparavant, CertiK a indiqué que les pirates ont volé plus de 2 milliards de dollars en crypto actifs au premier semestre 2022 et s’attend à ce que les pertes dans cette catégorie augmentent de 223 % par rapport à 2021.
De tels développements pourraient freiner toute nouvelle innovation au sein de l’industrie de la crypto. Pendant ce temps, les régulateurs continuent de débattre des moyens de réglementer et de protéger potentiellement les investisseurs.
