Binance reconnaît la lettre des sénateurs
Binance.US a répondu à une lettre publiée par des sénateurs américains le 2 mars en confirmant sa conformité et en déclarant qu’elle répondra directement à toutes les questions.
Le 2 mars, plusieurs sénateurs ont allégué que Binance.US s’était engagée dans une activité potentiellement illégale et ont demandé à la société de répondre à plusieurs questions. Binance.US se dit confiante dans la force de ses opérations, y compris ses procédures anti-blanchiment d’argent (AML) et autres programmes de conformité.
Binance.US a également décrit deux politiques auxquelles elle se tient: maintenir des réserves 1:1 et ne pas prêter ou échanger les fonds des clients.
Les sénateurs demandent une multitude de données
Les législateurs à l’origine de la lettre initiale sont les sénateurs Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) et Roger Marshall (R-Kan.). Elle allègue que la bourse a tenté d’échapper aux régulateurs américains, facilité le blanchiment d’argent et l’évitement des sanctions. Les sénateurs ont spécifiquement demandé à Binance.US et aux filiales de Binance de fournir des bilans, des données sur les utilisateurs américains et des informations sur la connaissance du client (KYC) et le blanchiment d’argent.
La lettre pose également des questions sur la relation entre Binance.US et Binance et s’enquiert des déclarations anti-KYC du PDG de Binance, Changpeng Zhao. Elle demande en outre des informations sur le supposé document stratégique « Tai Chi » de Binance, qui préconiserait la création d’une entité pour exprimer un faux intérêt dans les réglementations étrangères.
La lettre des sénateurs n’aborde pas spécifiquement la récente controverse concernant les transferts présumés de Binance.US vers la société de trading Merit Peak. Cependant, la lettre demande à Binance.US une liste des plateformes basées aux États-Unis qui ont utilisé ses services. Une question qui ferait sans doute la lumière sur sa relation passée avec Merit Peak.